Пресечена попытка мошенничества в отношении юр. лица

К юристу Ивану Иванову обратился руководитель организации, которой был поставлен по полной предоплате товар в другую фирму по указанному ей адресу.

В силу обстоятельств документы о приемке товара не были подписаны на месте. Ситуация не вызывала беспокойства у поставщика, ведь товар уже был оплачен.

Однако спустя время, поставщик получил требование от покупателя о поставке товара, а потом и требование о возврате предоплаты. Покупатель отрицал получение товара.

В этот момент в работу включился юрист Иван Иванов. Понимая, чем ситуация грозит клиенту, он подготовил материал для правоохранительных органов: были опрошены сотрудники поставщика, прослушаны и запротоколированы записи телефонных разговоров, по адресам и телефонам, установлены личности, принимающие участие в деле, их связь и т.д.

Как итог, во взаимодействие с правоохранительными органами удалось добиться того, что руководитель организации-покупателя сам связался и спустя несколько часов приехал в офис поставщика из другого города и подписал все документы, чем признал получение товара и необоснованность своих претензий.